证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：信达证券 四川瑞宝电子股份有限公司关于补充确认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。 2016年 1月至 7月期间，公司全资子公司四川欧莱德精密电子 有限公司(以下简称“欧莱德”)与关联方遂宁山崎电子材料销售有 限公司(以下简称“山崎电子”)发生交易，交易标的为生产用药水、耗材；欧莱德与关联方深圳市山浩机械设备有限公司(以下简称“山浩机械”)发生交易，交易标的为机械设备；公司全资子公司四川瑞创精密模具有限公司(以下简称“瑞创模具”)与关联方遂宁云帆精 密模具有限公司(以下简称“云帆模具”)发生交易，交易标的为模具备件加工费；瑞创模具与关联方四川金湾电子有限责任公司(以下简称“金湾电子”)发生交易，交易标的为模具备件；瑞创模具与关联方成都尚明工业有限公司(以下简称“尚明工业”)发生交易，交易标的为模具生产耗材。 6年 4月，公司向中国建设银行遂宁市分行贷款 160万元，公司实际控制人、董事长曾尚成及其配偶冯彩蕊为该贷款提供连带责任担保，担保时间为 2016年 4月 27日至 2017年 4月 26日。 (二)关联方关系概述 公司实际控制人、董事长曾尚成持有成都尚明工业有限公司 44.99%股权，并担任执行董事、法定代表人；持有四川金湾电子有 限责任公司 90%股权，并担任执行董事、法定代表人。公司董事、副总经理刘建持有山崎电子 29%股权，并担任执行董事、法定代表人。公司董事、副总经理刘建持有山浩机械 38%股权，公司董事李世良持有山浩机械 42%股权并担任执行董事兼总经理、法定代表人。 公司董事会秘书余汪酉持有云帆模具 20%股权。 曾尚成为公司实际控制人、董事长，冯彩蕊为其配偶。 (三)表决和审议情况 2016年 8月 17日，公司召开第一届董事会第五次会议决议，审 议《关于补充确认公司及子公司 2016年 1月至 7月关联交易的议案》，关联董事曾尚成、刘建、李世良回避表决。回避表决后人数不足三人，该议案需提交 2016年第三次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 成都尚明工业有 成都市龙泉驿区星光中 有限责任公司 曾尚成 限公司 路灵池街 6号 四川金湾电子有限责任公司遂宁市经济开发区玉龙 路微电子工业园 88号 有限责任公司 曾尚成遂宁山崎电子材料销售有限公司遂宁经济开发区微电园 C区 9 号楼 有限责任公司 刘建深圳市山浩机械设备有限公司深圳市宝安区松岗镇塘 下涌兴隆路 3号 有限责任公司 李世良遂宁云帆精密模具有限公司 遂宁市经开区泰吉路 8号 有限责任公司 杨建军曾尚成成都市龙泉驿区龙泉汇 丰路 2号 - -冯彩蕊成都市龙泉驿区龙泉汇 丰路 2号 - - (二)关联关系 公司实际控制人、董事长曾尚成持有成都尚明工业有限公司 44.99%股权，并担任执行董事、法定代表人；持有四川金湾电子有 限责任公司 90%股权，并担任执行董事、法定代表人。公司董事、副总经理刘建持有山崎电子 29%股权，并担任执行董事、法定代表人。公司董事、副总经理刘建持有山浩机械 38%股权，公司董事李世良持有山浩机械 42%股权并担任执行董事兼总经理、法定代表人。 公司董事会秘书余汪酉持有云帆模具 20%股权。 曾尚成为公司实际控制人、董事长，冯彩蕊为其配偶。 三、交易协议的主要内容 2016年 1月至 7月，欧莱德因生产需要，向山浩机械购买机械 设备 414，362.23元；向山崎电子购买生产用药水、耗材 685，147.39元。 2016年 1月至 7月，瑞创模具因生产需要，向尚明工业购买模 具生产耗材 22，961.54元瑞；向金湾电子销售模具备件 136，059.64 元；接受云帆模具委托模具备件加工费 6，743.5元。 2016年 4月，公司向中国建设银行遂宁市分行贷款 160万元，公司实际控制人、董事长曾尚成及其配偶冯彩蕊为该贷款提供连带责任担保，担保时间为 2016年 4月 27日至 2017年 4月 26日。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 山崎电子、山浩机械与欧莱德，金湾电子、尚明工业、云帆模具与瑞创模具之间的交易在自愿平等、互惠互利、公平、公允的原则下进行，交易价格遵循市场公允价格，不存在损害公司、股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易收到影响。 曾尚成及其配偶冯彩蕊提供关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。 上述关联担保，系正常融资行为，是公司业务发展和日常经营所需。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易为公司正常经营所需，符合公司实际经营和发展需要，各项关联交易亦遵循公平、公允的市场原则，不存在关联交易价格大幅偏离市场独立第三方标准的情形，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人产生依赖。 六、备查文件目录 《四川瑞宝电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 四川瑞宝电子股份有限公司董事会 2016年 8月 19日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。 2016年 1月至 7月期间，公司全资子公司四川欧莱德精密电子 有限公司(以下简称“欧莱德”)与关联方遂宁山崎电子材料销售有 限公司(以下简称“山崎电子”)发生交易，交易标的为生产用药水、耗材；欧莱德与关联方深圳市山浩机械设备有限公司(以下简称“山浩机械”)发生交易，交易标的为机械设备；公司全资子公司四川瑞创精密模具有限公司(以下简称“瑞创模具”)与关联方遂宁云帆精 密模具有限公司(以下简称“云帆模具”)发生交易，交易标的为模具备件加工费；瑞创模具与关联方四川金湾电子有限责任公司(以下简称“金湾电子”)发生交易，交易标的为模具备件；瑞创模具与关联方成都尚明工业有限公司(以下简称“尚明工业”)发生交易，交易标的为模具生产耗材。 6年 4月，公司向中国建设银行遂宁市分行贷款 160万元，公司实际控制人、董事长曾尚成及其配偶冯彩蕊为该贷款提供连带责任担保，担保时间为 2016年 4月 27日至 2017年 4月 26日。 (二)关联方关系概述 公司实际控制人、董事长曾尚成持有成都尚明工业有限公司 44.99%股权，并担任执行董事、法定代表人；持有四川金湾电子有 限责任公司 90%股权，并担任执行董事、法定代表人。公司董事、副总经理刘建持有山崎电子 29%股权，并担任执行董事、法定代表人。公司董事、副总经理刘建持有山浩机械 38%股权，公司董事李世良持有山浩机械 42%股权并担任执行董事兼总经理、法定代表人。 公司董事会秘书余汪酉持有云帆模具 20%股权。 曾尚成为公司实际控制人、董事长，冯彩蕊为其配偶。 (三)表决和审议情况 2016年 8月 17日，公司召开第一届董事会第五次会议决议，审 议《关于补充确认公司及子公司 2016年 1月至 7月关联交易的议案》，关联董事曾尚成、刘建、李世良回避表决。回避表决后人数不足三人，该议案需提交 2016年第三次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 成都尚明工业有 成都市龙泉驿区星光中 有限责任公司 曾尚成 限公司 路灵池街 6号 四川金湾电子有限责任公司遂宁市经济开发区玉龙 路微电子工业园 88号 有限责任公司 曾尚成遂宁山崎电子材料销售有限公司遂宁经济开发区微电园 C区 9 号楼 有限责任公司 刘建深圳市山浩机械设备有限公司深圳市宝安区松岗镇塘 下涌兴隆路 3号 有限责任公司 李世良遂宁云帆精密模具有限公司 遂宁市经开区泰吉路 8号 有限责任公司 杨建军曾尚成成都市龙泉驿区龙泉汇 丰路 2号 - -冯彩蕊成都市龙泉驿区龙泉汇 丰路 2号 - - (二)关联关系 公司实际控制人、董事长曾尚成持有成都尚明工业有限公司 44.99%股权，并担任执行董事、法定代表人；持有四川金湾电子有 限责任公司 90%股权，并担任执行董事、法定代表人。公司董事、副总经理刘建持有山崎电子 29%股权，并担任执行董事、法定代表人。公司董事、副总经理刘建持有山浩机械 38%股权，公司董事李世良持有山浩机械 42%股权并担任执行董事兼总经理、法定代表人。 公司董事会秘书余汪酉持有云帆模具 20%股权。 曾尚成为公司实际控制人、董事长，冯彩蕊为其配偶。 三、交易协议的主要内容 2016年 1月至 7月，欧莱德因生产需要，向山浩机械购买机械 设备 414，362.23元；向山崎电子购买生产用药水、耗材 685，147.39元。 2016年 1月至 7月，瑞创模具因生产需要，向尚明工业购买模 具生产耗材 22，961.54元瑞；向金湾电子销售模具备件 136，059.64 元；接受云帆模具委托模具备件加工费 6，743.5元。 2016年 4月，公司向中国建设银行遂宁市分行贷款 160万元，公司实际控制人、董事长曾尚成及其配偶冯彩蕊为该贷款提供连带责任担保，担保时间为 2016年 4月 27日至 2017年 4月 26日。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 山崎电子、山浩机械与欧莱德，金湾电子、尚明工业、云帆模具与瑞创模具之间的交易在自愿平等、互惠互利、公平、公允的原则下进行，交易价格遵循市场公允价格，不存在损害公司、股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易收到影响。 曾尚成及其配偶冯彩蕊提供关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。 上述关联担保，系正常融资行为，是公司业务发展和日常经营所需。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易为公司正常经营所需，符合公司实际经营和发展需要，各项关联交易亦遵循公平、公允的市场原则，不存在关联交易价格大幅偏离市场独立第三方标准的情形，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人产生依赖。 六、备查文件目录 《四川瑞宝电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 四川瑞宝电子股份有限公司董事会 2016年 8月 19日
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