证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：信达证券 四川瑞宝电子股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川瑞宝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议 于 2017 年 1 月 23 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2017 年 2 月 6日以现场的方式召开。本次会议应到董事 5名，实到 5名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长曾尚成先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的审议，以投票表决的方式一致通过如下议案： (一)审议通过《关于预计公司及子公司 2017年度日常性关联交易的议案》 根据公司及子公司业务发展及实际生产经营情况，预计 2017 年的关联交易内容、交易方及发生额： 子公司四川欧莱德精密电子有限公司向深圳市山浩机械设备有限公司采购 机械设备不超过 620万元； 子公司四川欧莱德精密电子有限公司向遂宁山崎电子材料销售有限公司采 购生产用药水、耗材不超过 170万元； 子公司四川瑞创精密模具有限公司向成都尚明工业有限公司采购模具生产 耗材不超过 20万元。 子公司四川瑞创精密模具有限公司向四川金湾电子有限责任公司销售模具 备件不超过 100万元。 公告编号：2017-003 本 议 案 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网(http://www.neeq.com.cn)的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-006)。 议案表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对，回避 3票该项议案决议无关联关系董事不足 3人，应将该事项提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请公司召开 2017年度第一次临时股东大会的议案》 议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，回避 0票 二、备查文件 《四川瑞宝电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。 四川瑞宝电子股份有限公司董事会 2017年 2月 8日
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